Nigeria dengan uang tunai Sh100 juta mengalahkan Kenya dalam perang pengadilan

Lady Justice Esther Maina selama sesi pengadilan yang lalu. FOTO | ONDARI OGEGA | NMG

Badan Pemulihan Aset (ARA) telah gagal dalam upayanya untuk menyita lebih dari Sh100 juta yang disembunyikan di tas seorang pengusaha Nigeria di Bandara Internasional Jomo Kenyatta saat menuju ke Dubai pada Desember 2020.

Pengadilan Tinggi di Milimani Nairobi menemukan bahwa ARA gagal membuktikan bahwa uang yang diperoleh kembali dari Mauzu Bala adalah hasil kejahatan.

Bala ditemukan memiliki uang –dolar AS 880.000 Euro 60.000 dan 63.000 naira Nigeria- di dalam kopernya di JKIA dalam perjalanannya dari Lagos Nigeria ke Dubai.

ARA mengklaim bahwa Bala tidak dapat menjelaskan sumbernya dengan memuaskan dan bahwa dia tidak memberikan bukti pernyataan memiliki uang tunai dari titik asalnya untuk mendukung sumbernya.

Ia menambahkan bahwa dia gagal menjelaskan tujuan atau pergerakan uang tunai dan mengapa dia tidak dapat menggunakan sistem dan lembaga keuangan.

Atas penyitaan tersebut, ARA mengajukan gugatan perampasan ke pengadilan untuk meminta uang tersebut disita ke Negara karena mengklaim orang asing itu adalah bagian dari pencucian uang. Dikatakan kegagalan Bala untuk mengungkapkan di bea cukai bahwa ia membawa uang dalam jumlah besar dan menghasilkan dokumen yang mendukung legitimasi uang tunai menimbulkan kecurigaan pencucian uang.

Bagian 12 (1) dari Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act mengharuskan seseorang untuk menyatakan jumlah di atas $10.000 (sekitar lebih dari Sh1 juta).

Sambil menunggu penetapan, ARA memperoleh perintah pengadilan sementara untuk penyimpanan dan penyitaan dana.

Tetapi pada hari Kamis, Hakim Esther Maina menolak upaya ARA dan mengatakan bahwa warga negara Nigeria telah membuktikan tanpa keraguan keabsahan uang tunai tersebut.

“ARA tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan uang oleh Tuan Bala. Oleh karena itu, saya menolak permohonan tersebut dan memerintahkan agar dana yang dibekukan itu dikembalikan kepada Tuan Bala,” kata Hakim Maina.

Hakim mengatakan Bala dengan jelas membuat pernyataan dan membuktikan kepada pengadilan bahwa jutaan shilling adalah miliknya.

Mr Bala mengatakan dia adalah penumpang transit ke Dubai dari Lagos Nigeria dan menyatakan mata uang dan dibersihkan oleh bea cukai untuk bepergian di Bandara Internasional Murtala Muhammad, dengan titik deklarasi berikutnya adalah Bandara Internasional Dubai.

[email protected]