Keluarga toko donat dipenjara karena menggunakan uang rahasia di

Hakim Pengadilan Distrik David N. Hurd menghukum John Zourdos 30 bulan penjara; Helen Zourdos hingga 20 bulan penjara; dan Dimitrios Zourdos hingga 10 bulan penjara, menurut Departemen Kehakiman AS. Hurd juga memerintahkan mereka untuk membayar lebih dari $2 juta sebagai ganti rugi ke Amerika Serikat dan menjalani tiga tahun pembebasan yang diawasi setelah mereka menyelesaikan masa penahanan mereka.

Menurut bukti yang disajikan di persidangan dan dokumen pengadilan lainnya, keluarga Zourdo mengoperasikan tiga toko Dippin Donuts di Roma dan New Hartford. Dari 2012 hingga 2017, mereka menyembunyikan dari IRS sekitar $ 4,5 juta dalam penjualan tunai. Mereka juga menghindari lebih dari $2 juta pajak individu dan perusahaan, dengan, antara lain, menyetorkan uang tunai langsung ke rekening bank pribadi mereka alih-alih ke rekening bank bisnis, memberikan informasi yang tidak lengkap kepada akuntan mereka, menyebabkan akuntan mereka mengajukan individu dan perusahaan palsu. pengembalian pajak dengan IRS, dan mendanai pengeluaran pribadi secara langsung dengan uang tunai yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan, kata pihak berwenang.

Mereka menggunakan pendapatan yang tidak dilaporkan untuk membeli kendaraan mewah, jam tangan mahal, rekening investasi, dan real estat. Mereka juga membayar beberapa karyawan mereka “di luar pembukuan” upah tunai untuk menghindari pajak gaji federal, kata jaksa.

Kasus ini diselidiki oleh Divisi Investigasi Kriminal IRS dan dituntut oleh Asisten Kepala John N. Kane dari Divisi Pajak Departemen Kehakiman dan Asisten Jaksa AS Michael F. Perry.